Министерство финансов предложило обязать Центральный банк передавать Федеральной налоговой службе сведения о гражданах, регулярно получающих денежные переводы от других физических лиц. Соответствующие поправки уже подготовлены ведомством. Под контроль попадут именно систематические поступления на счета, а не разовые переводы между знакомыми.
Основание для запросов
Получив от ЦБ такие сведения, налоговая служба сможет запрашивать у банков выписки по счетам указанных граждан. Дополнительные основания для направления запроса не потребуются. Сам факт регулярного получения денег от физлиц станет достаточным условием для проверки.
Сроки запуска
Новые правила могут вступить в силу с 1 января 2027 года. Они затронут операции, совершенные начиная с 1 января 2026 года. Это позволит анализировать переводы, сделанные до официального запуска обновленного механизма.
