Схема работала через колл-центры. Злоумышленники звонили жителям ФРГ, представлялись сотрудниками инвестиционных компаний и уверяли, что помогут выгодно вложить деньги. Для убедительности использовали поддельные торговые платформы, где клиенты якобы могли следить за ростом своих активов.
В общей сложности от действий мошенников пострадали 135 граждан Германии. Сумма ущерба составила €4,3 млн. Людей подталкивали вкладывать средства в криптовалюту и акции, обещая стабильный доход. После перевода денег связь с «консультантами» обрывалась.
Национальная полиция Украины сообщила о задержании организатора схемы и троих участников. Им готовят подозрения в мошенничестве, совершённом в особо крупных размерах. Следственные действия прошли в нескольких регионах страны.
Во время обысков изъяли технику, которая использовалась для звонков, а также банковские карты и записи с данными потерпевших. Часть средств, украденных у немцев, вывели через криптообменники.
Потерпевшие обратились в правоохранительные органы после того, как перестали получать обещанные выплаты. Несколько человек рассказали, что в течение месяцев им звонили с разных номеров и под разными именами, поддерживая иллюзию работы реального брокера.
