Криптовалютные биржи в мессенджерах давно беспокоят американские спецслужбы. Теневые площадки позволяют переводить крупные суммы без банковского контроля, а преступные группы используют их для легализации доходов. Часть таких операций замыкается на обход санкционных ограничений.
Теперь один из таких каналов раскрыт. В США задержан россиянин Павел Кулижников. Следствие считает его участником сети, которая обменивала наличные на криптовалюту через Telegram.
Оборот группировки мог достигать 50 миллионов долларов в сутки. Комиссия составляла от 2 до 8 процентов от каждой операции. Характер транзакций указывает на связь с наркокартелями и подсанкционными лицами, полагают американские прокуроры.
Обвинение называет эту сеть «расчетным центром для наркоторговцев». Такая формулировка прозвучала в материалах дела. Задержание Кулижникова означает расширение практики арестов по делам о криптоотмывании.
Раньше подобные схемы фиксировали в основном на уровне финансовой разведки, без уголовного преследования. Теперь правоохранители начали задерживать предполагаемых операторов таких цепочек.
